行之以躬，直击网络犯罪之源
时间：2021-01-29 04:08:48 来源：达达文档网 本文已影响 人 
夏春晖
浦东检察院大楼外观
网络犯罪办案量明显上升
根据主办检察官薛松的介绍，随着时代的发展，网络犯罪近两年呈现出新的特点。
第一，增长速度快。以浦东检察院为例，2018年，浦东检察院批捕网络犯罪案件66件90人，提起公诉40件70人;2019年批捕网络犯罪案件223件373人，提起诉讼168件351人;2020年1月至10月批捕网络犯罪案件352件617人，提起诉讼337件616人，增速明显。全国范围内，网络犯罪案件数量也以每年30%的速度上涨。
第二，犯罪手段不断更新，呈现出“多层级、链条化、专业化”的特点。
第三，技术和数据信息成为网络犯罪的两大核心要素，数据成为“网络犯罪的万恶之源”，技术黑产日益完善。
第四，犯罪黑数大，有效惩治率较低;追诉犯罪成本高、难度大、周期长。
专业、经验双管齐下开创证据标准
在层出不穷的网络诈骗案中，薛松分享了一起令其印象深刻的浦东新区首例帮助信息网络犯罪活动案。
2020年1月1日，犯罪嫌疑人赵某为非法谋利，明知买家购买他人名下QQ号码可能从事信息网络犯罪活动，仍然向买家销售他人名下的三个QQ号码及配套的用于重置QQ密码的令牌。
2020年1月7日，上海某投资发展有限公司出纳周某被诈骗分子利用犯罪嫌疑人赵某出售的上述三个QQ号码冒用身份骗取该公司人民币980万元。嗣后，该笔诈骗得款随即被诈骗分子通过犯罪嫌疑人常某、黄某、张某、李某名下的公司对公账户及个人银行账户进行流转，其中犯罪嫌疑人常某名下的某公司对公账户流转人民币690余万元;犯罪嫌疑人黄某名下的某公司对公账户流转人民币198万元;犯罪嫌疑人张某名下的某公司对公账户流转人民币480余万元;犯罪嫌疑人李某名下的某银行账户流转人民币146万余元。
承办人在审理案情时，碰到的第一个难题是，赵某否认自己主观上明知他人实施信息网络犯罪活动而向其销售QQ号码。承办人在阅卷时发现，赵某在公安侦查阶段曾提到自己的电脑里有一款软件专门用于批量修改从上家处买来的QQ号码的密码，并在向下家贩卖QQ号码时附带令牌软件用于下家修改密码，以防止上家找回QQ号码。承办人基于本科计算机专业出身的敏感性，意识到这两款软件并非社会正常活动所需，很可能是本案的突破口。在批捕阶段时间紧张的情况下，承办人一方面对赵某就上述软件的具体用途、目的加强讯问，一方面要求公安机关及时固证。经讯问，赵某承认自己从上家批量购买QQ号码贩卖给下家后，经常听到买家抱怨买来的QQ号码被冻结，这意味着这些QQ号码很可能被买家用于违法犯罪活动。在这种情况下，其为了进一步牟利，不仅购买专用软件批量修改从上家买来的QQ号码的密码，以防止上家找回;并在贩卖给买家时，附带销售防止上家修改、找回QQ密码的令牌。公安机关根据承办人在审查逮捕阶段讯问赵某的内容，果然从赵某的电脑中找到了上述两款软件。得益于捕诉一体的办案机制，承办人决定根据现有证据先行逮捕赵某，同时在捕后要求公安机关及时将提取、固定的两款软件送交鉴定机构进行鉴定。经鉴定，上述软件果然能够实现赵某在供述中所描述的相关功能，从而明确反映出赵某系在明知他人可能实施信息网络犯罪活动的情况下，仍然将QQ号码销售给买家，为指控犯罪提供了强有力的支撑。
承办人碰到的第二个难题是，犯罪嫌疑人常某等人明知他人购买以自己名义注册的空壳公司及在银行办理的对公账户可能从事信息网络犯罪活动，仍然在他人的带领和帮助下注册公司并办理了对公账户，嗣后出售给他人。对此，犯罪嫌疑人提出兩点辩解：公司是实名注册的，没有冒用他人身份注册;对公账户也是依法办理的。对此，承办人请教相关专业工作人员了解到，公司注册制度改革后，确实不能就此认定这些人是非法注册，且商事法律中也没有空壳公司的说法。但所谓“民法看形式，刑法看实质”，对此承办人综合犯罪嫌疑人个人受教育情况、从业经历、办卡目的、主观犯意等全链条辩证看待上述问题，认为常某等人在销售自己名下的空壳公司及对公账户时，主观上具有放任的故意。
案件办理过程中，承办检察官凭借出色的专业与经验，与公安机关、计算机司法鉴定机构等积极沟通，补强薄弱证据，并通过释法说理，促使六名犯罪嫌疑人全部认罪认罚。2020年8月24日，由浦东检察院公诉的赵某等六人帮助信息网络犯罪活动案获判，浦东法院采纳浦东检察院指控的罪名和犯罪事实，判处六名被告人有期徒刑八个月，并处罚金。
“一体两翼”人才培养显成效
出色的办案能力离不开浦东检察院的人才培养机制。浦东检察院政治部副主任黄梅告诉记者：“现在利用网络犯罪的案件，手段都比较复杂，我们根据近三年以来网络犯罪数量，提出了针对这一类案件，专门设立专业化检察官办案组，办案组一般‘1+2+2+1的模式组成，即一个主办检察官，两个检察官，两个检察官助理以及一个书记员或检察辅助文员，其中我们的主办检察官必须在业务部门工作满五年及以上，具有良好的政治素养、专业能力和职业操守， 其检察官等级应为四级高级检察官及以上，特别优秀的可放宽至一级检察官， 获得市级以上‘三优一能称号或具有较高法律政策水平、业务工作经验丰富且业务能力具有一定公认度的资深检察官可以优先选任，但所有主办检察官除符合选任条件外，还必须通过专业考核才能被选任。”
通过严格的人才培养，浦东检察院取得了不错的育才成效。
第一，“三个带教”：专家成员带教青年业务骨干，努力培养一批拔尖的法律人才和业务骨干;市级“三优一能”带教部门办案业务骨干，努力培养更多的市级“三优一能”;部门业务骨干带教新进人员，努力培养部门后备业务骨干。各业务部门根据队伍实际情况，一对一结成带教师生。2017年以来，共结对带教干警162人次（2017年30人次，2019年132人次），通过共同完成调研、共同办理疑难复杂案件、共同撰写带教评估报告等方式，帮助带教青年骨干尽快成长。
第二，“三优一能”：2017年，9个条线12名干警获得“三优一能”业务竞赛荣誉称号，人数在全市位列第一。其中，侦监条线3人同时入选，实现了单个条线人数新突破。2018年，1名干警获得第二届全国刑事执行检察业务能手，为此次业务竞赛中上海检察机关唯一获奖选手，1名干警获评第二届全国未检业务能手，取得本届比赛中上海选手最好成绩。2020年，1名干警在第七届全国十佳公诉人暨全国优秀公诉人业务竞赛中，荣获“全国优秀公诉人”称号。
第三，“人才库”：2017年，28名干警光荣入选上海检察专业化人才库、7名干警入选上海检察专业化人才库后备人才。2020年，1名干警入选首批全国经济犯罪检察人才库（95名），上海共9名检察官入选。
第四，核心团队：2019年，全市检察机关组建首批12支检察专业化办案团队，3人入选首批上海市检察专业化团队核心成员，6人入选团队成员。
（文中案件人名、公司名均为化名）
