中国建筑：董事会致力持续创造卓越绩效
时间：2020-05-06 09:08:51 来源：达达文档网 本文已影响 人 
自2009年上市以来，中国建筑董事会不断完善法人治理结构，健全现代企业管理制度，成为中央企业通过整体改制上市成功实现混合所有制改革的先行典范。公司以打造具有全球竞争力的“世界一流示范企业”目标为引领，贯彻新发展理念，加强集团管控能力、高效运营能力、全球竞争能力、系统创新能力、科技驱动能力和人才支撑能力等六个能力建设。
为促进董事会决策更加科学，调整至独立董事占大多数的董事会成员结构。有助于公司充分发挥独立董事的专业判断力和深邃洞察力，为公司重大战略决策和部署提供有力支撑。公司通过董事会授权的方式，针对决策事项的重要性程度和事项性质，建立了多层次的授权决策体系。股东大会、董事会、总经理常务会、二级子企业董事会各行其职。
对于董事会上各位董事提出的意见和要求，公司整理形成会议纪要和管理建议，及时传达给公司管理层;对于董事会关注的重点问题，管理层通过召开数十次的总经理常务会、总经理办公会及专题会等方式，积极落实董事会的决策和意见。同时，对于公司财务管理、年报和中报的审计、内控审计、股权激励、高管人事任免等重要事项，董事会还分别与公司管理层以及普华永道审计师直接进行多次沟通。
中国建筑建立了董事绩效评价机制，主要分两个层面：定期接受国务院国资委对董事会和董事的考核评价。按照国务院国资委的董事会和董事评价要求，公司建立了多维度、多指标的董事考核评价体系。对董事会实行年度评价，重点评价运作的规范性和有效性;对董事实行年度评价和任期评价，重点评价行为操守和履职业绩，还采取日常评價、董事会述职、查阅分析有关资料、多维度测评、个别谈话、专项评估等方式开展考核评价，考核结果分为优秀、良好、基本称职、不称职四个等次，按年度反馈给董事个人。
董事定期向股东大会进行公开述职并接受监督和质询。在年度股东大会上，董事会和独立董事分别作《董事会工作报告》和《独立董事工作报告》，详细汇报一年来公司董事会和独立董事的工作情况，接受出席股东大会的各位中小股东的监督和质询，并公开披露中小股东的表决结果，促进公司董事会和董事更加勤勉、谨慎履职。
中国建筑董事会持续总结和提炼子企业在董事会治理绩效评价方面好的经验做法，并尝试推广应用，并聚焦于决策、执行和监督三项能力建设。
作为国有控股上市公司，中国建筑一直高度重视党建工作，不仅基层党组织健全、发挥功能正常，而且党的体系建设处于领先水平。一方面，通过明确的制度要求，党的组织真正嵌入了董事会系统。比如：党组织成员通过“双向进入、交叉任职”成为董事、监事、经理人员等。另一方面，通过党组织内嵌到公司治理各环节，实现了与企业生产经营活动的有机融合。在组织层面，党组织的工作机构通过融入企业经营决策的组织与流程体系，杜绝了实际运行中的“两张皮”。在决策层面，党组织通过研究“三重一大”事项，发挥了政治核心和领导核心作用，把方向、管大局、保落实，确保了企业决策符合中央路线方针政策和国家法律法规。坚定不移贯彻党组织决策前置程序，在董事会审议重大事项时，董事长（党组书记）代表党组织向董事会说明党组织讨论意见或决定。在正式的信息披露中，充分将党组研究讨论结果作为最终决议、意见、建议的指引依据。在监督层面，党组织将其思想政治监督体系与企业监督体系深度融合，形成监督合力，增强了企业风险防范能力和经营管控能力。在制度层面，党组织通过党建工作制度纳入企业管理制度体系，实现党建与生产经营的无缝对接，确保了党在国有企业管理体制和管理制度中发挥重要作用。
十年来，中国建筑董事会着力点始终聚焦于推动公司持续创造卓越绩效。公司经营业绩实现了质的飞跃。公司累计实现净利润 1，842.26 亿元，已实施现金分红 10 次，共累计现金分红 436.8 亿元，累计现金分红占上市募集资金的比重高达 87.8%。长期持续稳定为股东、为社会创造价值，连续第五年保持建筑行业全球最高国际信用评级。
