白宫前“军师”的诈骗套路
时间：2020-09-18 04:14:01 来源：达达文档网 本文已影响 人 
李正明
2020年8月20日，涉嫌欺诈、洗钱的班农获保释后离开纽约南区联邦法院。
66岁的史蒂夫·班农是在康涅狄格州的一条豪华游艇上被捕的。那是2020年8月20日上午7时30分，美国邮政调查局特工全副武装，搭乘海岸警卫队的快艇前往抓捕。
邮局特工出动，是因为这位白宫前高级顾问、首席战略官被指控在违法活动中利用了邮局服务。当天，班农和科尔法赫、巴多拉托、谢伊一起被控将网上募集的大笔捐款用于私人用途，涉嫌汇款欺诈、洗钱等。如果班农等被定罪，每项罪名最高可判20年监禁。
在纽约南区联邦法院举行的首次审前聆讯中，戴着白色口罩的班农没有认罪，后以500万美元（1美元约合6.91元人民币）保释。法庭要求他未经许可，不得乘坐私人飞机或游艇旅行。
此案立刻成为全美关注的焦点。联邦调查局前局长科米说：“这是一起非常严重的案件。他（班农）正处于麻烦中。”案件的核心是一个名为“我们建墙”的组织，而这要从科尔法赫说起。
左图：身为伤残军人的科尔法赫坐着轮椅在美墨边境筹款，并力挺特朗普。右上图：班农亲自出马，为“我们建墙”站台。右下图：被控欺诈的科尔法赫，与妻子在游艇上享受人生。
诈骗组织“高参”
科尔法赫是美空军伤残退役人员。2018年12月7日，他在一个众筹平台上发起了“我们人民建墙”筹款项目，声称要把所筹款项捐给联邦政府建造美墨边境隔离墙。当时他许诺，所有捐款会全数上交，自己分文不取，否则就退给捐款者。这个活动很成功，捐款者有数十万，第一个星期就募集了1700万美元。但公众的质疑随之而来：这个活动到底是什么背景？有什么具体计划把钱捐给政府？
当年年底，“我们人民建墙”已筹集到2000万美元，但众筹平台暂停了该活动，并警告科尔法赫，除非他能把捐款转入一个合格的非营利组织，否则平台就要把钱退给捐款人。也就是这个时候，科尔法赫找到了班农和巴多拉托，让他们参与进来。
毕业于哈佛商学院的班农，曾在投资银行高盛工作过，执掌保守媒体布莱巴特新闻多年，当过白宫首席战略官，搞钱、搞宣传都是行家里手。巴多拉托则是位风险投资家。两人当时正一起操作一家非营利组织。
两人加入后，很快控制了从宣传到财务的方方面面。他们帮科尔法赫设立了非营利组织“我们建墙”。为了让众筹平台和捐款人同意把“我们人民建墙”筹到的款项转入“我们建墙”，班农和巴多拉托多次讨论，认定最好的办法就是继续强调科尔法赫“不拿钱”，把他打扮成毫不谋求个人利益的“圣人”。于是，他们在“我们建墙”章程中规定，科尔法赫不拿薪水，同时不断向捐款人重复谎言，声称所有的钱都会用来“建墙”。
班农亲自出马为“我们建墙”站台，科尔法赫则向捐款人群发邮件，强调“捐款不会落入任何人口袋”。为了把戏演得更逼真，他甚至请求捐款人买自己推销的咖啡，说这是自己养家糊口的唯一途径。
这套话还真打动了那些相信“建墙”可以保护美国的民众。一些捐款人写信给科尔法赫，说自己没什么钱，对网络筹款也一向感到怀疑，但他们尽其所能捐款，因为相信他能够遵守诺言。先前筹集的2000万美元大部分都获捐款人同意，被转入“我们建墙”。而且，捐款还在滚滚而来。截至2019年10月，“我们建墙”总共筹集了约2500万美元捐款。
“不拿一分钱”成了“狂捞钱”
然而，“不要钱”是彻底的谎言，“不要脸”才是真相。4名被告都从民众捐款中大捞特捞。
在“我们建墙”成立后，几名被告就达成了一个秘密协议，科尔法赫先得到10万美元的报酬，此后每月拿2万美元。由于这些报酬直接违反了公开承诺和公司章程，他们商定，通过班农和第四名被告谢伊控制的非营利机构和空壳公司来“做花账”。他们用假发票报账，假公司、假业务巧列名目开支，科尔法赫还特意关照，他的报酬一定要保密。
去年2月11日，在班农的安排下，他的非营利机构向科尔法赫支付了10万美元。在付款前几个星期，他发出短信，要巴多拉托从“我们建墙”将25万美元汇入自己的非营利机构。随后两个月，他又每月给科尔法赫汇2万美元。但科尔法赫还是有点担心，怕“我们建墙”在报税时要说明为何给班农的非营利组织汇那么多钱，这样一路查下去，可能还是会查到自己头上。他提出，以后把钱汇给自己的妻子，理由是“媒体费用”。
从2019年3月开始，谢伊也加入进来。他很熟悉整件事的来龙去脉，提议搞个空壳公司，用咨询费等名义来出账。科尔法赫很高兴地说，可以用“社交媒体费用”的名义支付。4月，谢伊注册成立了空壳公司。随后，空壳公司收到“我们建墙”汇出的5万美元，将其中一半给了科尔法赫。5月21日，空壳公司又收到3万美元，其中2万美元给科尔法赫。两次支出的名目是“社交媒體开支”，谢伊两次都把剩下的款项吞没了。
风险投资家巴多拉托另有弄钱的办法。去年6月，他把一张“我们建墙”开出的5万美元支票交给一个同事，算是给同事的劳务费。同事兑现了支票，给了科尔法赫2万美元，自己留了3万美元。8月，巴多拉托给一个建筑包工头15万美元，此人把其中7万美元给了科尔法赫，5万美元给了巴多拉托，还为巴多拉托报销了2万美元与“我们建墙”无关的律师费。
起诉书称，科尔法赫前后捞了35万美元。用这些钱，他装修了房子，买了条船，买了辆豪车，买了珠宝，做了整容手术，付了个人税款，还归还了信用卡债务。而班农等人也都弄到不少横财，用在各种各样的个人开支上，包括旅行费用、酒店和购物开支、归还个人信用卡债等。班农的非营利机构从“我们建墙”总共收到了超过100万美元的款项，除了一部分付给科尔法赫外，很多钱被班农用于个人开支和与“我们建墙”无关的事务上。所有这些开支都没向公众公开。相反，4名被告继续误导公众相信他们“一分钱都没有拿”。
班農（左上）、科尔法赫（右上）、巴多拉托（左下）、谢伊（右下）被控将网上募集的大笔捐款用于私人用途，涉嫌欺诈、洗钱等。
去年10月，班农等人从一家金融机构得知，“我们建墙”可能正受到执法部门的刑事调查。他们慌了手脚，采取了一系列的步骤企图掩盖罪证。比如，“我们建墙”网站上删掉了“科尔法赫不拿一分钱”的说法，并增加了一个声明，说他从2020年1月开始领取薪水。此后，他也不再秘密领取报酬。不过，这些“补漏洞”的手段并没让4人逃脱被起诉的命运。
“建墙”扯出一堆问题
科尔法赫搞“众筹”，最初的说法是把募集的钱交给政府。他自诩为“边境安全的改变者”，说自己正使美国变得更安全。班农加入后，去年1月11日，“我们建墙”宣布把资金用途改为在美墨边境建造私人隔离墙，以后再把墙捐给政府。后来，“我们建墙”确实在新墨西哥州和得克萨斯州建造了两段墙。这些项目都建在私人土地上，避开了政府的干扰，也躲开了相关的监管。
“我们建墙”一开始就引起过批评。一些捐款人指责科尔法赫承诺太多、兑现太少，操作过程不透明。而他则在推特上和批评者对骂。
他们的“墙”也确实问题不断。去年5月，“我们建墙”的第一段私人隔离墙在新墨西哥州开工，长约一英里（约合1.609公里）。几天后，当地市政府叫停工程，说他们没有取得必要的批准文件。科尔法赫说，市政府的行动是出于政治目的。随后，又有联邦机构要求其在新造的墙上开门，说他们没有得到适当许可。科尔法赫的回应是“政府在滥用权力”。
“我们建墙”的另一个项目建在得克萨斯州一个农场里，是沿当地的里约格兰德河建造的总长3英里的私人隔离墙，由费雪工业公司承建。“我们建墙”声称为该项目提供了150万美元，占总投资的约9%。但项目因诉讼一度被叫停。北美蝴蝶协会起诉了这个项目，因为建墙地点靠近一个野生蝴蝶孵化地，会影响野生蝴蝶繁衍。此外，费雪工业在紧靠河道处施工，可能造成洪水隐患。这个项目后来被允许复工。
似乎在“打脸”白宫
班农被起诉的第二天，网上出现了一条视频。在镜头中，班农开玩笑说：“欢迎大家回来，我是班农，我们现在在法国南部的地中海海岸，在科尔法赫价值百万美元的游艇上。他就是那个拿了‘我们建墙所有的钱的人。”这条视频拍摄于2019年，当时班农正和科尔法赫一起在美国参加筹款宣传活动。如今，这段“搞笑视频”看起来讽刺意味十足。发布视频者惊呼：“各位，这事真的发生了！”
不过，在美海军驱逐舰上当过兵的班农，还真有点“战斗精神”。他在接受采访时说：“我一英寸都不会后退。所有这些指控都是无稽之谈。这是一次政治袭击。”他还说，检方想要让他闭嘴，这件事就是为了吓唬那些想要谈论建造边境隔离墙的人。“而我们永远不会停止谈论这些，还要进行反击。每个人都知道我喜欢战斗。”
很显然，身为极右翼“宣传家”的班农，要把这个贪污丑闻打扮成政治斗争，把自己描绘成因“理想”而受迫害的“圣人”。人们自然记得，他曾经是布莱巴特的执行主席，在2016年大选中，他的宣传术为特朗普立下汗马功劳，也由此成为白宫的“军师”。不过，他干了8个月就被炒了鱿鱼。2018年，他又因为批评特朗普家人，与其关系进一步恶化。离开白宫后，他一度重返布莱巴特，但在2018年又再度离开。
被白宫赶走后，有媒体报道班农一直想重回那个圈子。据说，他曾夸口自己几个月前还和特朗普交谈过，话题很广泛。也有消息称，两人虽有交谈，但只是几分钟的寒暄。有人说，两人毕竟理念一致，班农“出宫”后还多次公开支持特朗普。去年10月，他和特朗普的盟友一起开设了一档网络音频节目，为特朗普的政策辩护。
特朗普（左）与“军师”班农。
特朗普在获悉班农被捕后，态度比较冷淡，说自己已经很长时间没跟他打交道了，对“我们建墙”组织也一无所知。他说：“对班农先生来说，这是件挺惨的事。”这倒是特朗普一向的风格。在班农之前，曾在白宫或者特朗普竞选班子工作的人已有6位被起诉，都和特别检察官穆勒推动的“通俄门”的调查有关。班农则是第一个牵扯到刑事欺诈案中的。特朗普在下属出事后往往和他们保持距离。他的私人律师科恩被查后，他说科恩只是为自己“半职工作”。前竞选经理马纳福特被起诉时，特朗普说自己和对方不熟，对方参加竞选工作时间不长。实际上，马纳福特是2016年3月参加竞选工作的，当年6月被提拔为竞选经理，8月辞职，至少干了5个月。
不过，特朗普和班农确实不太可能重归于好。他曾经说，班农被炒鱿鱼的时候“哭了，苦苦哀求保留工作”。班农今年6月曾在一个节目中说，特朗普现在是美国总统，应该像总统那样行事才能连任。还有美国媒体称，班农曾在7月下旬私下预测，民主党总统候选人拜登会大胜。这些话如传到特朗普耳中，结果可想而知。据说，特朗普也不喜欢班农搅和到私人筹资建边境隔离墙的事情上，尤其是科尔法赫等人声称，这样做是因为政府“不作为”，这似乎在“打脸”白宫。而且，“我们建墙”所建的墙被爆质量不佳，也让特朗普感到尴尬。
这次的诈骗案，受害者主要是那些热心捐款“建墙”的保守派民众。美国舆论认为，在某种程度上这无疑是在挖共和党的“墙脚”。
史蒂夫·班农
1953年生于美国弗吉尼亚州，毕业于弗吉尼亚理工学院。曾在美国海军服役，退役后就读哈佛商学院，获得MBA学位，在投资银行高盛工作过。2016年参与特朗普的竞选活动，2017年1月至8月任白宫高级顾问、首席战略官。2020年8月以诈骗、洗钱等罪名被起诉。
