带血的“头寸”
时间：2020-09-08 04:08:16 来源：达达文档网 本文已影响 人 
王伟伟
听信网友炒原油，17万元瞬间亏光
“头寸”旧时是指银行、钱庄等场所拥有的款项，收多付少叫“头寸多”，收少付多叫“头寸缺”。本案这个诈骗团伙则不同，他们是只收不付，通过编造虚假的现货商品交易实施诈骗，两年左右就分别获得数十万元乃至数百万元带血“头寸”。
2015年9月底，投资人杨杰闲来无事上网聊天，突然一个QQ尾号为73的网友要加他好友，杨杰出于好奇就通过了对方的请求。这名热心的网友自称来自“交易中心”，告知其炒现货原油风险小、收益大，并不断向其发送原油投资高额获利的截图。
股民都知道，2015年9月正是A股雪崩、上演连续多日跌停的股市至暗时刻。一听说有这个全新的投资渠道，且赢多输少，杨杰自然来了兴致。谁知，杨杰入市后非但没有轻松赚钱，反而是在分析师“一对一”的原油操作指导下，六天内亏损了约7万元。面对接连的亏损，为了稳住杨杰，业务员改口称资金太少不好操作，并多次给其推荐QQ尾号为32的另一个分析师。杨杰抱着试试看的心理再次加大投资，结果又赔了约10万元。不是说好的赢多亏少吗？怎么一进去就只赔不赚，而且亏损速度比股市还要快呢？杨杰觉得其中必定有诈。
杨杰的直觉没错，他确实遇到了骗局！最早策划这个炒现货原油骗局的是宋睦（已判刑）宋睦的诈骗理念非常“先进”，不是一个人单干，而是专门设立公司网罗一大帮人联手诈骗。让杨杰做梦也没想到的是，加QQ怂恿他投资的，以及后来指导其投资的所谓“分析师”、发送盈利截图的其他“投资者”，其实是同一人用不同的头像分饰的。
杨杰之所以这么快就赔了这么多钱，一方面是因为其被引导反复交易、频繁做单，另一方面是因为这个所谓的投资平台存在50倍的杠杆率，盈亏及手续费都被放大了整整50倍！
投资者只亏不赚，损失额竟被用于分成
2015年6月，宋睦注册成立了“上海九坤金属有限公司”（以下简称“九坤公司”），这个公司成立的时候就被其定位为“通过占有他人交易亏损和手续费的模式牟利”。公司成立后，宋睦以该公司的名义与“上海某金属交易中心”（以下简称“交易中心”）签订《交易中心综合类会员协议》《交易中心经纪类会员协议》，分别成为该中心综合类977号和经纪类177号会员单位（以下简称“177号会员单位”），主要业务是招揽客户参与该交易中心组织的现货商品交易，并收取交易手续费。双方商定交易中心计提三分之一作为市场管理费，九坤公司计提三分之二作为交易服务费。
2015年7月，宋睦用其妻汪敏的身份信息注册设立九坤公司武汉分公司，并在武汉租赁场所办公。分公司成立后，宋睦开始四处招兵买马，把之前一直跟着自己做事的黎天云、陈光照等人招至麾下，委以重任，令其分别担任业务总监、业务经理，先后招聘数百名业务员组建成各自的团队。
2014年3月黎天云结识了宋睦，自宋睦2015年3月公司草创起，黎天云就跟着宋做事。作为业务总监，黎天云的职责是向业务经理传达宋睦的指示，对自己的团队进行管理并负责工资的发放。
陈光照也是早在公司成立前就结识了宋睦，此前跟着宋睦做过炒黄金的业务。陈光照担任经理期间，手下有两名主管，四名业务员。作为业务经理，陈光照主要的职责是负责团队员工选拔、设定业绩指标、组织培训、业绩考核和安排工资发放。
该分公司通过“以老带新、QQ群交流、会议讲解”等方式“培训”员工，最终形成相对固定的行骗模式，即由一名员工用多个QQ号扮演多个角色、发送虚假盈利截图等骗取他人信任、物色发展客户，并远程帮助客户开户，再由经理、主管等确定如何喊单、如何喊反单操控客户交易，鼓动客户建立重仓、频繁使用高倍杠杆操作，以便短时间尽快占有客户亏损金和交易手续费提成。
“我们公司每个业务员手上都会有三个以上的QQ号码，其中有的QQ号是业务号，从其他同行的群里将客户拉到我们公司来，以业务员的身份通过向客户晒虚假的盈利截图和模拟单，诱骗客户到平台开户入金做投资;还有的QQ号是指导老师号，是为了取得客户信任，冒充专业的指导老师，虚假喊单诱导客户频繁操作的。”黎天云的供述道出了该团伙一人扮演多个不同角色诱骗投资者的招数。
为调动员工的积极性，按照该分公司规定，员工享受客户交易的手续费万分之十至十二的提成，客户交易越频繁、成交量越大，员工以177号会员单位名义收取客户按高倍杠杆交易额相应比例的手续费就越多。
对公司经理层而言，提成比例较基层员工还要高。按规定，经理的收入来源有两个渠道：一块是旗下业务员发展来的投资者交易手续费的80%，另一块是“头寸”的30%。这里的“头寸”，是指旗下业务员发展来的客户每月在平台上亏损的资金。
个人收入与交易直接挂钩，经理和员工的积极性自然被调动起来了。为此，黎天云、陈光照等经理带着各自手下的员工不断虚构某现货交易与国际原油交易接轨的事实，隐瞒177号会员单位与客户之间存在“对赌关系”（即平台没有跟国际市场连接，直接由会员单位跟客户在平台上对冲交易）的真相行骗。为提升员工间的竞争氛围，宋睦还当场点名公布业绩、用现金支付工资的方式促使业务员多拉客户、多促成交易。
宋睦還精心设计了一整套“周密”的诈骗流程。先是在公司内推行“以老带新”等方式简单培训新员工，给员工分发或注册多个QQ号、微信号，要求他们通过用其中一个QQ号或微信号伪装成投资者进入各种投资论坛发展客户等方式，诱骗受害人成为177号会员单位客户，使用高倍杠杆参与炒作某现货商品交易。接着指导员工以虚构的模式推荐所谓的“老师”，并由业务员本人伪装成指导老师、资深分析师或其助手，用另外的QQ号、微信号与被害人交流，虚构涨跌行情，推送虚构的交易走势截图。同时，将九坤公司武汉分公司管理人员发布的所谓建仓点位信息传递给客户，频繁喊单、喊反单远程“指导”交易并督促客户反馈成功交易截图。最后，利用客户想赚怕亏心理，当客户盈利时夸大下挫风险督促其“止盈”、亏损时吹嘘上涨拐点来临鼓动重仓布局，恶意诱导客户增加投资、频繁交易……
投资人数千万元投资灰飞烟灭，诈骗主谋纷纷锒铛入狱
由于频繁操作，加之数十倍的杠杆，导致投资者亏得又快又多。据司法会计鉴定意见书鉴定意见显示，黎天云参与诈骗金额为人民币3014.5859万元;陈光照参与诈骗金额为105.6075万元。
在投资人交出带血筹码，瞬间血本无归的同时，黎天云等这伙人却很快从中赚得盆满钵满。黎天云供述称其在公司做了两年，一共算下来赚了大约400多万元。黎天云拿着这笔钱买了两套价值均为100万余元的房子，还花120万元购置了一辆保时捷，转眼间就成了人们眼中的“大款”。陈光照事后供述称，其在九坤公司赚了30万元左右。
2019年3月22日，公安机关在江西省赣州市出租房内将陈光照抓获。4月4日，黎天云向公安机关投案。10月29日，湖北省武汉市人民检察院指控被告人黎天云、陈光照犯诈骗罪，向法院提起公诉，武汉市中级人民法院于同年12月9日公开开庭进行了审理。法院经审理认为，被告人黎天云、陈光照共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。2020年1月3日，武汉市中级人民法院对外公布该案一审判决结果：被告人黎天云犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元;被告人陈光照犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。
（本文除黎天云、陈光照外，其余人名均为化名）
编辑：黄灵 [email protected]
