原广东打传负责人刘聪：“双创”“一带一路”机遇下，直销刑事风险的几个“雷区”
时间：2020-05-06 09:02:11 来源：达达文档网 本文已影响 人 
2017-06-20 新华商舆情监测中心
导语
2017年6月6日，第十三届世界华人直销大会特邀原廣东省人民检察院处长、打击传销专项行动负责人刘聪处长为参会企业代表进行《直销企业高管刑事法律风险防范》专题培训，受到在场听众的热情欢迎，本文为演讲内容节选。
原广东省人民检察院处长、打击传销专项行动负责人刘聪
“双创”背景下，
互联网金融、P2P、微信传销
“越界”频发多发
近年，国家鼓励 “大众创业，万众创新”。在激发市场热情的同时，政策的开放也导致一些越界的现象频发多发。一些企业和个人的所谓“创新”其实并非真正的创新，而是违规违法“越界”，触犯法律法规红线，导致付出惨痛的代价。
例如，有些所谓的“互联网+金融”，以及网络P2P融资平台、微贷款、微理财、微信类传销等，在利用网络运作的过程中，可能大家都没注意到它们的风险性。特别是P2P网络金融平台，这个平台开始的时候，大家都以为是金融的春天来了。很多人认为，有这样一个好的平台，企业的融资难题可以迎刃而解，结果一搞大多数都变了样，成为了非法吸收公众存款、集资诈骗的平台，然后国家就开始整顿整治，像“e租宝”案、“中晋系”案都是这样。
还有就是使用微信网络推销商品、搞类直销的时候，也遇到了很多新问题。目前，因为国家对微信缺乏有效的监管，也没有相关的法律法规予以规范，两个《条例》还没有预见和涉及到微信的情况，也没有很深层次地涉及到互联网+营销的情况。
这跟我们的立法有一定的关系，因为立法永远都是滞后于司法实践的，所以，相关的法律法规不可能规范得那么完备、完整。很多事情都是先试验试行，试验试行中发现问题之后才开始制定法律、制度予以调整。
刘聪在演讲中
在国家鼓励“双创”“一带一路”的大背景下，直销企业及其高管和与直销相关的刑事风险主要有以下五个方面：
平衡股东关系，规范企业决策机制
关于股东利益平衡和企业决策规范化，这一点可能跟企业的营销行为没有太大的关系，但是跟企业高管的管理行为以及人才的管理、财务管理有一定的关系。你要考虑到，这个企业到底是你一个人的还是有多个股东的？你所做的决策，其他的股东同不同意，其他股东的利益有没有被侵害。这些都要特别考虑。
例如真功夫餐饮集团股东之间的股权纠纷案，这个案件目前还在打官司，就是因为几个股东之间挪用或者侵占公司资金，亲属之间相互残杀，最终以蔡达标的惨败收场，被判刑14年。这些案例虽然不是直销企业的高管案例，但是也有一定的警示作用。
行贿与非国家工作人员受贿的风险
行贿与非国家工作人员受贿，在直销企业也曾经发生过类似案件。例如雅芳贿赂门事件，这一事件闹得沸沸扬扬，最后雅芳花了几个亿才把这个事情摆平。这确实对企业的影响非常大，雅芳公司在中国的业绩从此以后也直线下滑。
所以，大家能够用自己的技术、用自己的才干解决的企业经营管理中发生的问题，就不要用钱去开路，用钱开路会埋下很大的危险，给企业和高管留下很大的隐患。
合法融资与非法融资风险
在融资贷款的环节，企业高管在这个环节也要特别的注意，在资金运作方面，直销企业有时候可能会吸收一些外来的集资、融资。企业发展需要吸收资金，至于采用什么方式，对企业也涉及到很大的潜在风险。要通过正当的融资渠道去获取资金，不要去搞所谓的互联网+金融的方式搞非法集资，金融业务一般的企业和个人最好不要去粘上。没有经过银监会合法批准的金融业务都是非法的。
生产销售环节的风险
生产销售环节的法律风险，这个跟直销企业及其高管也有一定的联系。因为直销涉及的产品，很多都是保健品、食品、药品、医疗器材等，这些产品的质量如果有问题，特别是如果因为企业的产品质量发生事故的话，就会给直销企业甚至直销高管的自由、财产带来风险。央视每年“3.15”晚会披露的产品质量问题，也不乏有我们直销企业的产品。
“一带一路”涉外法律风险
国家“一带一路”的发展战略给我们直销企业提供了很多机遇，创造了很多优势条件，但是其实也是风险与机遇并存，挑战与风险同在。直销企业的高管以及企业家在海外创业和拓展新的市场，也要树立一种刑事法律风险防范的意识。
怎么样做好涉外法律的风险预测？特别是现在“一带一路”大环境经济战略布局的情况下，直销企业如何抓好这个大好的前景？这是一个值得我们直销企业“走出去”前和过程中认真研究的课题，不可掉以轻心。
法律服务是“走出去”非常重要的方面。直销企业要向哪些国家拓展业务的时候，一定要聘请当地的律师或者向国内的律师了解那个国家有关直销的法律法规，有些国家和地区的法律对直销和传销之间的界限划定得比较严格，不可触犯或者越界，否则所承担的代价和风险是很大的。
我衷心地希望，在座的各位企业家、企业高管能够依法依规经营管理，稳稳当当赚钱，平平安安赚钱，坚守法律底线，不触犯刑法红线。
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